Warmińsko-mazurskie: Mieli "wyprać" 84 mln zł
Obrót paliwami
Była to wspólna akcja funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz olsztyńskiego oddziału CBŚP. Prowadzone śledztwo dotyczy w sumie 160 podejrzanych osób, które są zamieszane w działanie mafii VAT-owskiej.
Kogo zatrzymano? To pięciu pracowników brytyjskiej firmy zajmującej się obrotem paliwami na terenie Unii Europejskiej. Wpadli, bo urzędnicy zwrócili uwagę na wystawiane przez nich nierzetelne dokumenty podatkowe. Zatrzymano ich na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Firma ta prowadziła działalność w Polsce, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowego, bowiem podmiot ten nabywał towar na terenie RP i sprzedawał go polskim podmiotom gospodarczym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podmiot brytyjski razem ze spółką bułgarską i sześcioma podmiotami polskimi uczestniczył w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych - poinformowała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Zorganizowana grupa przestępcza
Zatrzymanych przewieziono do Białegostoku, gdzie w lokalnej prokuraturze usłyszeli zarzuty. Śledczy podejrzewają, że ściągnęli do Polski ponad 71 mln litrów paliw płynnych, o łącznej wartości prawie 188 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, nieujawniania podstawy opodatkowania oraz wypranie ponad 84 mln zł.
Dwóch z oskarżonych trafiło decyzją sądu do aresztu na trzy miesiące. Wobec dwóch kolejnych śledczy byli łagodniejsi. Prokurator zastosował poręczenia majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
